Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014,

ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ "ΜΑΥΡΟΥ" ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Το ΣΔΟΕ ανοίγει 6.000 τραπεζικούς λογαριασμούς

* Λόγω των εντατικών ελέγχων κατά την εορταστική περίοδο η παραβατικότητα δε ξεπέρασε το 5%

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013, 00:24

Το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε Τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Την ίδια στιγμή ερευνώνται από το ΣΔΟΕ 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές. Στο πλαίσιο αυτό έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.
* Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στην έντυπη έκδοση της «Ε».
 
 

© Copyright 1996 - 2014

ITBox - Internet Services