Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα δημοσιεύματα αυτά οι ελεγκτές της ΤτΕ έχουν διαπιστώσει παρατυπίες σε χορηγήσεις δανείων και διαδικασίες που άπτονται των capital controls κατά την περίοδο 2014-2016. Πληροφορίες του» Έθνους» αναφέρουν ότι ο ενδελεχής έλεγχος που διεξήγαγαν το τελευταίο 7μηνο οι ελεγκτές της ΤτΕ κατέδειξε σωρεία παραβάσεων από στελέχη της διοίκησης κατά την περίοδο 2014-2016, που αφορούν πωλήσεις στεγαστικών δανείων μεγαλοστελεχών σε ξένα funds, χωρίς την παραχώρηση του ακινήτου, μετοχοδάνεια υψηλόβαθμων στελεχών τα οποία πουλήθηκαν σε funds και εν συνεχεία εξαγοράστηκαν στο 20% της αξίας τους, επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά αλλά και παραβίαση των περιορισμών των capital controls μέσω των λογαριασμών μισθοδοσίας τους. Τα πρώτα στοιχεία έχουν σταλεί ήδη στην Αρχή Καταπολέμησης Χρήματος από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
«Προσβλέπουμε στην κατάληξη αυτών των ερευνών, ώστε να εξετάσουμε τα όποια ευρήματα και να πράξουμε αναλόγως. Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας ολοκληρώσει την ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών της, λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα διεθνούς πρακτικής στην εταιρική διακυβέρνηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Τράπεζας, όπου τονίζονται και τα εξής: «Η νέα διοίκηση δεσμεύεται από τους στόχους και τη στρατηγική της Agenda 2020, που θα καταστήσει την Τράπεζα Πειραιώς την πλέον αξιόπιστη στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους της».